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江苏邗江民泰村镇银行违法遭罚大股东为浙江民泰银行


  中国经济网【中国经济网正式发布于2003年7月28日,目前拥有时政社会、产业市场、财经证券、国际经济、区域经济等内容板块,下设宏观经济、理财、消费、股市、食品等涵盖经济生活各领域的综合频道100多个,每天对外发布新闻信息10000条左右。】北京【《北京-中关村》为王持久作词,孙川谱曲,蔡国庆演唱的晚会歌曲,赞美了北京中关村作为电子科技产品的聚集地飞速发展。】1月8日讯 银保监会网站1月7日公布的扬州银保监分局行政处罚信息公开表(扬银保监罚决字〔2020〕21号)显示,江苏邗江民泰村镇银行股份有限公司【江苏邗江民泰村镇银行股份有限公司于2009年11月18日在江苏省扬州工商行政管理局登记成立。】存在以下违法违规事实:贷款资金用途管控不到位、办理无真实贸易背景的银行承兑汇票业务。根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第(五)项的规定,中国银行【中国银行(BANK OF CHINA,简称BOC,中行)经孙中山先生批准,于1912年2月5日正式成立。】(行情601988,诊股)保险监督管理委员会扬州监管分局决定对其处以罚款人民币【CNY,是人民币(Chinese Yuan)的代码,是ISO分配给中国的币种表示符号。】70万元。

  扬州银保监分局行政处罚信息公开表(扬银保监罚决字〔2020〕22号)显示,高兴林【主任医师,广东省人民医院东病区行政副主任,广东省人民医院东病区呼吸科行政主任,中华医学会老年医学分会青年委员,广东省药学会呼吸临床用药专家委员会主任委员,广东省中西医结合学会呼吸专业委员会副主任委员,广东省医学会老年医学呼吸专业委员会常委,广东省医学会呼吸专业委员会委员,中国青年留学人员联谊会理事,主任医师,硕士研究生导师,德国医学博士。】对邗江【邗江因春秋吴王夫差筑邗城、开邗沟而得名,距今已有2490多年历史。】民泰村镇银行贷款资金用途管控不到位、办理无真实贸易背景的银行承兑汇票业务负有管理责任,根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条第(二)项的规定,中国银行保险监督管理委员会扬州监管分局决定对其处以警告。

  据天眼查APP显示,江苏邗江民泰村镇银行股份有限公司是由浙江民泰商业银行【浙江民泰商业银行总部位于浙江台州温岭市,前身是创建于1988年5月的温岭城市信用社,2006年8月18日,更名为浙江民泰商业银行。】发起,依托柏泰集团与浙江民泰商业银行的合作,经江苏省银监局批准成立的村镇银行。浙江民泰商业银行股份有限公司为第一大股东,持股51%。

  《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条规定:银行业金融机构有下列情形之一,由国务院银行业监督管理机构责令改正,并处二十万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重或者逾期不改正的,可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

  (一)未经任职资格审查任命董事、高级管理人员的;

  (二)拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的;

  (三)提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的;

  (四)未按照规定进行信息披露的;

  (五)严重违反审慎经营规则【《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条规定:银行业金融机构的的审慎经营规则,由法律、行政法规规定,也可以由国务院银行业监督管理机构依照法律、行政法规制定。】的;

  (六)拒绝执行本法第三十七条规定的措施的。

  《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条规定:银行业金融机构违反法律、行政法规以及国家有关银行业监督管理规定的,银行业监督管理机构除依照本法第四十四条至第四十七条规定处罚外,还可以区别不同情形,采取下列措施:

  (一)责令银行业金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分;

  (二)银行业金融机构的行为尚不构成犯罪的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告,处五万元以上五十万元以下罚款;

  (三)取消直接负责的董事、高级管理人员一定期限直至终身的任职资格,禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员一定期限直至终身从事银行业工作。

  以下为原文:

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