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江苏江都农商行违法遭罚70万贷款资金用途管控不到位


  中国经济网【中国经济网正式发布于2003年7月28日,目前拥有时政社会、产业市场、财经证券、国际经济、区域经济等内容板块,下设宏观经济、理财、消费、股市、食品等涵盖经济生活各领域的综合频道100多个,每天对外发布新闻信息10000条左右。】北京【《北京-中关村》为王持久作词,孙川谱曲,蔡国庆演唱的晚会歌曲,赞美了北京中关村作为电子科技产品的聚集地飞速发展。】1月8日讯中国银行【中国银行(BANK OF CHINA,简称BOC,中行)经孙中山先生批准,于1912年2月5日正式成立。】(行情601988,诊股)保险监督管理委员会网站昨日公布的扬州银保监分局行政处罚信息公开表(扬银保监罚决字〔2020〕23-25号)显示,江苏江都农村商业银行股份有限公司【江苏江都农村商业银行股份有限公司于1995年10月13日在江苏省扬州工商行政管理局登记成立。】贷款资金用途管控不到位、办理贸易背景不真实的票据贴现业务。

  当事人张剑、刘建春【刘建春,男,1953年生,中共党员,大专学历,《重庆商报》主任编辑,中国作家协会会员,重庆散文学会副会长。】对江都农商行上述贷款资金用途管控不到位、办理贸易背景不真实的票据贴现业务负有管理责任。

  中国银行保险监督管理委员会扬州监管分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第(五)项、《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条第(二)项规定,对江都农商行罚款人民币【CNY,是人民币(Chinese Yuan)的代码,是ISO分配给中国的币种表示符号。】70万元;对张剑、刘建春二人警告。

  经中国经济网记者查询发现,江苏江都农村商业银行股份有限公司成立于1995年10月13日,注册资本【注册资本,是指合营企业在登记管理机构登记的资本总额,是合营各方已经缴纳的或合营者承诺一定要缴纳的出资额的总和。】5.84亿人民币,马茂书等1204名自然人为第一大股东,持股比例39.99%。

  《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条规定:银行业金融机构有下列情形之一,由国务院银行业监督管理机构责令改正,并处二十万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重或者逾期不改正的,可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

  (一)未经任职资格审查任命董事、高级管理人员的;

  (二)拒绝或者阻碍非现场监管或者现场检查的;

  (三)提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告等文件、资料的;

  (四)未按照规定进行信息披露的;

  (五)严重违反审慎经营规则的;

  (六)拒绝执行本法第三十七条规定的措施的。

  《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条规定:银行业金融机构违反法律、行政法规以及国家有关银行业监督管理规定的,银行业监督管理机构除依照本法第四十四条至第四十七条规定处罚外,还可以区别不同情形,采取下列措施:

  (一)责令银行业金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分;

  (二)银行业金融机构的行为尚不构成犯罪的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告,处五万元以上五十万元以下罚款;

  (三)取消直接负责的董事、高级管理人员一定期限直至终身的任职资格,禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员一定期限直至终身从事银行业工作。

  以下为原文:

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